0

Липецкие силовики задержали банду «обнальщиков» из 11 человек

Воронеж. 03.08.2018. ABIREG.RU – Сотрудники липецких управлений МВД, ФСБ и Росгвардии задержали 11 участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности, сообщили в областном УМВД. В ходе сомнительных операций подозреваемые заработали 9,5 млн рублей.
В УМВД пояснили, что задержанные незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юрлица. Злоумышленники получали процент от каждой произведенной финансовой операции. В результате обысков у них изъяли учредительные документы компаний, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности, печати и деньги.
Имена подозреваемых и юридические лица не раскрываются.
Областное УМВД по данному факту возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Фигуранты дела сейчас находятся под подпиской о невыезде.Анастасия Кочкина

Источник

Admin

Добавить комментарий